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Tag: UIF

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Administradora de la Suprema Corte, involucrada en actos de corrupción: ...

CIUDAD DE MÉXICO.-  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, aseguró que la coordinadora ...
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Descongelan cuentas a la esposa de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- El décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa concedió un amparo a Linda Cristina Pereyra, ...
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Aparece Peña, dice que enfrentará acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que aclarará los cuestionamientos sobre su ...
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Por fin Investigan a Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.-  El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, finalmente está siendo investigado por la  Unidad ...
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Podrían ser sancionados quienes no votaron en consulta: Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- El morenista titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló que legalmente podrían ...
Nacional

Evidentemente sí, estoy limpio: Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Está usted limpio señor? Le preguntó un reportero al ex titular de la Unidad de ...
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Con salario de 2.6 millones, Santiago Nieto compra propiedades por ...

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, compró en 25 meses ...
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Santiago Nieto es un profesional, pero no podemos tolerar extravagancias: ...

COLIMA.- “Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto ...
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Fue una buena decisión que Santiago renunciara: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue una buena decisión que Santiago Nieto presentara su renuncia a la Unidad de Inteligencia ...
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Mi lealtad está con AMLO, mi amor con Carla Humphrey: ...

CIUDAD DE MÉXICO.- luego que se diera a conocer su despido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ...